Реквизиты

Клиент представлял свои интересы лично и выиграл первые две инстанции, однако на стадии кассационного обжалования суд вернул дело на новый круг, где «фактически» приговорил клиента к решению о привлечении.

Суд первой инстанции вынес решение о привлечении к субс. ответственности «практически» скопировав постановления суда кассационной инстанции.

Риски:

наличие постановления кассационного суда с «обвинительными» формулировками.

Что делали:

Проанализировали материалы дела, выявили детали которые не были исследованы судами, подготовили апелляционную жалобу с указанием на важные обстоятельства:

— отсутствие статуса контролирующего лица;

— отсутствие обязанности по хранению документации;

— отсутствие доказательств совершения действий и/или бездействия повлекшие утерю и/или сокрытию документации;

— наличие судебного акта по другому обособленному спору в рамках которого была установлена вина директора;

— отсутствие мотивированной позиции истца, какие именно действия и/или бездействия главного бухгалтера привели к невозможности проведения процедур банкротства.

Клиент обратился в процессе рассмотрения дела судом первой инстанции в связи с утратой доверия к действующему представителю.

Риски:
«статус» ГК АСВ позиции которой суды часто доверяют из — за её отношения к государству, вхождение в состав кредитного комитета банка.

Что делали:
Были проанализированы больше 40 томов дела, подготовлен отзыв с учетом отсутствия виновных действий и/или действий в ущерб интересам банка со стороны клиента, принято решение ввиду наличия упора со стороны АСВ в большем желании к привлечению иных лиц сделать упор на участие в процессе без «мощных» процессуальных действий (экспертиз, оспаривания решений и т.п.) с упором на доведения до суда важных аспектов, таких как:

— отсутствие финансового и/или юридического образования у клиента;
— упор на положения Устава и положения о кредитном комитете при котором его роль в утверждении сделок носила «формальный» характер;
— отсутствие статуса контролирующего лица;
— отсутствие какого — либо влияния на совершения сделок от имени Банка.

Риски:
должность клиента, получение денежных средств со счета компании в период «наблюдения»

Что делали:
Подготовили грамотную правовую позицию с учетом опыта и разъяснений Верховного суда РФ, собрали необходимые доказательства и указали на отсутствие доказательств Заявителя с учетом следующих факторов:
— отсутствие статуса контролирующего лица;
— получение денежных средств в качестве задолженности по заработной плате;
— отсутствие должностных обязательств по ведению финансово хозяйственной деятельности Общества;
— опровержение указанной Заявителем информации конкретными доказательствами.

Риски: статус контролирующего лица (единственный участник Общества)

Что делали:
Собрали необходимую доказательную базу, проанализировали бухгалтерскую и финансовую отчетность Общества, подготовили мотивированную правовую позицию с учетом следующего:
— отсутствие правовых основания для совершения действий по подаче заявления на банкротство;
— отсутствие действий и/или бездействия Клиента повлекших за собой умышленного причинения ущерба кредитором и/или Обществу;
— наличие положительной финансовой динамики по данным бухгалтерской отчетности.

Риски: статус контролирующего лица (бывший генеральный директор)

Что делали:
Изучили факты и обстоятельства дела, подготовили мотивированные возражения на заявление конкурсного управляющего с учетом следующего:
— отсутствие вины директора в утрате документов;
— совершение действий по восстановлению документации;